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空包网黑产:沙田警方破获“代办信用卡”系列诈骗案,骗术揭秘

2019/3/4      来源: 空包网
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      空包网黑产:随着信誉卡在人们生活中的日益提高,各种信誉卡代办中介也大行其道。不过,一些不法分子应用办卡人对金融学问的欠缺和急于办理大额信誉卡的心理,骗取个人信息、钱财,让普通百姓无辜受害。
 
  近日,沙田公安分局经过强化警情梳理、研判串并,依托科技手腕,胜利侦破“代办信誉卡”系列接触性诈骗案,抓获立功嫌疑人1名,破获案件16宗,涉案金额约钱30万元。
 
  空包网黑产“我经过QQ群认识一名代办信誉卡的男子,随后该男子上门给我办卡,让我提供自己的银行卡账号、密码和个人信息,说是考证信誉,第二天发现银行卡被转走2000元。”2018年11月,沙田公安分局齐沙派出所接到市民李先生报警。
 
  案件发作后,沙田公安分局刑侦大队立刻介入调查。经过梳理研判,侦查员发如今我市各镇区均有相似诈骗案件发作,且作案手腕和嫌疑人特征高度类似,遂对该类案件停止串并侦查。
 
  经过深化调查摸排,侦查员肯定男子刘某有严重作案嫌疑,并疾速锁定了刘某的活动轨迹和落脚点。2019年2月25日,经紧密布控,侦查员在常平镇站前路一公寓胜利将刘某抓获,现场缴获作案用的手机3台、电脑1台、信誉卡若干张、信誉卡申请表若干张。
 
  经审问,立功嫌疑人刘某对其以代办信誉卡施行诈骗的立功事实招认不讳,初步核实刘某在东莞作案15宗、惠州作案1宗。目前,刘某已被依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。
 
  ■空包网黑产骗术揭秘
 
  据警方引见,立功分子经过网站或者QQ群、微信群发布可办理高额信誉卡的虚假广告,一旦受害人(办卡人)联络,便携带伪造的申办材料上门为其办理。期间以办理信誉卡需求当场考证办卡人个人信誉等理由,哄骗办卡人提供自己名下的银行卡和个人信息等材料,并请求办卡人在立功分子手机上输入信息和人脸辨认考证,从中窃取办卡人的银行卡账号、密码等材料,等分开后便将办卡人的资金转走。办卡人收到银行短信提示资金转出后才晓得被骗。
 
  另外,有的是应用办卡人焦急办理的心理,或者是办理条件不契合的状况,以办卡需验资为由,用“手续费”“中介费”“保证金”等方式收取高额的款项,请求受害人连续转账的方式施行诈骗。
 
  警方提示市民:一不要轻信所谓的“信誉卡代办机构或人员”;办理信誉卡应该经过正轨渠道、实行正常手续到正轨的金融机构办理;二不要通知别人动态考证码、银行卡卡号、有效期、卡反面签名栏末三位效验码等关键银行卡信息;三关于网上“代办信誉卡”的信息,一定要慎重待之,最好打电话咨询相关银行,避免受骗上当。此外,一旦发现此类状况,应及时向银监部门或公安机关告发,以便疾速查处。
 
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