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空包网黑产:潍坊滨海公安破获一起特大电信网络诈骗案件

2019/4/1      来源: 空包网
空包网黑产
 
      空包网黑产:2019年1月,在山东省潍坊市公安局的鼎力支持下,滨海公安分局多警种抢抓战机、通力协作、合成作战,历经3个月的时间奔赴湖南娄底、广东惠州、中山、深圳等地,抓获立功嫌疑人23名,胜利侦破一同特大电信网络诈骗案件,涉案价值220余万元,抓获了包括主犯刘某珍在内的立功嫌疑人23名,冻结资金36万余元,带破外地案件67起。
 
空包网黑产蝇头小利,投资500元两天获利57元
 
2018年9月,孟女士被微信网友拉进一个叫“**P2F理财27群”的微信群,微信群里聊天气氛异常炽热,投资参谋引见称利润丰厚、随时提取。经过几天的察看后,孟女士经过微信群里的二维码下载了**投资APP软件,随后开端给投资参谋停止转账投资。
 
孟女士引见,“第一次投了500元,两天后就获利57元,利润高达10%,我尝试了提现,确实很快到账。随后我又投了5000元,两天后获利339元,收益率仍然很高。”这两笔投资让孟女士尝到了甜头,也使她放下了警戒之心,彻底置信了这个平台。从9月24日起,孟女士陆续往平台里投入大量资金,“客服”以高额投资返还“引荐费”等名义对孟女士停止诱骗。10月1日,孟女士发现大额投资无法停止提现,客服也联络不上,微信群也不再活泼,这才晓得本人受骗上当了。孟女士赶忙报警,可此时她已累计投入218200元。期间,她还发起其母亲、姐姐、妹妹、妹夫等人停止投资,额外损失80000元。
 
“我盯着‘骗子’的利息,‘骗子’却盯着我的本金,他们一步步获取我的信任,让我落入精心编织的圈套。”提起被骗的阅历,孟女士愤慨地说。
 
空包网黑产抽丝剥茧,拨开迷雾牵出幕后团伙
 
2018年10月6日孟女士报警,由于案情严重,涉案数额宏大,潍坊滨海公安分局高度注重,立刻立案侦查,抽调多警种精干力气成立专案组,启动合成作战机制,盘绕控制的线索第一时间召开案情剖析会议,采取多种手腕全力攻坚。
 
专案民警从孟女士提供的仅有的一条涉案20余万元资金的诈骗线索开端,在点点滴滴的千丝万缕中顺藤摸瓜,发现孟女士投资的20余万先后经过屡次第三方支付平台转账,最终流向17张可疑的银行卡。经过连续作战,锲而不舍地调查、剖析、调研,专案组民警发现取款地以湖南省娄底市双峰县为中心,辐射至韶山、涟源、邵阳、邵东等7个县级市。
 
经取款监控视频,初步发现6名遮挡面部的取款嫌疑人,同时锁定一辆赣B5****香槟色现代车,经办案民警细致侦查发现一名叫刘某的湖南娄底籍女子呈现在民警的侦查范围内,经识别,刘某就是取款嫌疑人之一,取款车辆驾驶员为刘某丈夫张某光,其也曾遮挡面部停止取款。经过深挖细查和综合剖析,张某光等6名取款嫌疑人受雇于刘某珍,他们将诈骗取得资金经五级银行卡提现后再转交给立功嫌疑人刘某珍,并从中得到一定的佣金,至此,以刘某珍为首的电信网络立功团伙慢慢浮出水面。
 
雷霆出击,辗转千里密织缉拿大网
 
专案组民警依据已控制的案件线索,一方面综合运用各类侦查手腕,对该团伙的数据线索继续深化调查,一方面派出多名警力赶赴广东等地展开实地侦查工作,最终肯定施行电信诈骗的立功团伙所在位置于广东省惠州市大亚湾区。
 
空包网黑产历经含辛茹苦,侦查工作终于“拔云见日”。经过线上线下侦查,大量数据的梳理和研判,彻底摸清了以**投资APP施行诈骗的电信网络诈骗团伙框架体系,同时发现该立功团伙于10月22日将窝点由广东省惠州市大亚湾区搬迁至中山市坦洲镇。因触及跨省侦查、抓捕,且嫌疑人人数众多,为保证全案顺利侦破,10月29日,专案组民警兵分多路奔赴湖南娄底、双峰、广东中山等地停止集中收网,一举抓获诈骗立功嫌疑人刘某珍、郑某雯、毛某湘等14人,抓获取款立功嫌疑人张某光、刘某、朱某来等6人,扣押作案用的笔记本电脑13台、银行卡62张、手机17部、无线上网卡33张、汽车2辆。专案组民警经过审问,肯定了为施行诈骗提供技术支持的立功嫌疑人韦某专、许某连,为完善证据链条,11月7日,专案组民警再次启程前往深圳,在深圳龙华区将韦某专、许某连两名罪嫌疑人抓获归案。2019年1月23日,立功嫌疑人彭某封被上网追逃抓获,至此,该电信网络诈骗团伙立功嫌疑人全部到案。
 
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