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空包网黑产:一诈骗犯罪团伙引出串并案300余起

2019/7/5      来源: 空包网
空包网黑产
 
      空包网黑产:近日,东营市公安局东营分局胜利打掉一诈骗立功团伙,破获系列跨区域诈骗团伙案件300余起,抓获立功嫌疑人21人,涉案资金2000余万元。
 
3月15日,东营公安分局接孙某报警称,被人以高收益诱惑诈骗6万余元。经查,孙某经过交友网站认识一男子,经过聊天,该男子获取了孙某信任,并让孙某帮其打理某平台的一个账户,玩博彩游戏。随后,该男子以高收益诱惑孙某本人也注册一个账户充值,几天内孙某陆续充值66400元,其后该孙发现其账户不能提现,此时已联络不上该男子。 刑侦大队立刻抽调精干力气组成专案组停止调查,办案民警在办理该案件过程中,于4月10日接到李某报警,称本人被骗6万余元,被骗方式与孙某被诈骗案一模一样。
 
空包网黑产办案民警对以上两起诈骗案件展开侦查,从大量可疑线索中提取有效信息,经过对调取的海量网络信息停止科学比对、梳理排查,初步锁定两案立功嫌疑人系同一伙人。随着对该伙人员的深化调查,发现其在某科技公司租用的大量域名,制造成诈骗网站后停止诈骗立功。经过对控制的嫌疑人相关信息停止科学研判,锁定立功嫌疑人小甲(男,化名)。随后,办案民警经过合成作战,网上网下同步侦查,倒查涉案资金流、信息流,摸清了该团伙的组织架构,人员层次,胜利锁定了一个由20余人组成的立功团伙。
 
5月5日,经省公安厅反电信诈骗中心谐和,东营市反电信诈骗中心及东营公安分局刑侦大队缜密部署,兵分多路赶赴广东、福建、四川等地同时展开收网行动。在当地公安部门谐和配合下,办案民警经过连续几天的蹲守、摸排,摸清了目的人员位置及活动轨迹。
 
5月8日中午,空包网黑产各路人员同时展开抓捕行动,分别于广东江门、广州、揭阳、福建泉州、四川成都抓获立功嫌疑人18人。现场查扣电脑17台、银行卡53套、手机卡13张、作案手机29部,打掉窝点5个,冻结作案微信、QQ号码70余个,冻结银行卡150余张,冻结涉案资金120余万元,查扣作案车辆2台。
 
随后,刑侦大队对5名漏网嫌疑人展开网上追逃,目前已有3名在逃人员被抓获归案。
 
经初步审问,自2018年4、5月份以来,立功嫌疑人小甲等人在某科技公司分屡次大量租用域名,将域名制造成多个钓鱼网站,向境内、外诈骗团伙出租,提供后台数据更改方式,并对网站停止维护和技术支持,目前已制造出卖诈骗网站一千余个。
 
自2018年8月份以来,空包网黑产小甲立功团伙在缅甸老街、广东江门直接停止“杀猪盘”诈骗,诈骗受害人20余名,被骗资金50余万。此外,该团伙还收罗身边亲戚、朋友,帮其向别人收购成套的银行卡,再倒卖给菲律宾、柬埔寨、缅甸、马来西亚等境外诈骗分子,从中赚取差价,仅目前已落实出卖的银行卡数量就有1000余套,非法获利200余万。
 
目前,该案已串并案件300余起,涉案资金2000余万元,调查工作正在进一步展开中。
 
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