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黑产空包网:骗子自导自演甲方乙方,诈骗现金78.5万元

2019/7/30      来源: 空包网
黑产空包网
 
      黑产空包网:电信诈骗手法层出不穷、无奇不有。近日,房县某公司财务人员就遇到了一同把戏创新的电信诈骗,作案分子自导自演合同中的“甲方”“乙方”,以协作项目诈骗现金78.5万元。所幸报警及时,被公安机关经过银行及时止付并胜利追回全部现金。
 
黑产空包网协作方打来电话
 
近日,房县某公司财务科长接到一个自称是省城某投资公司王经理的电话,称因项目协作需求向该公司发送一个文件,并在电话中报了一个QQ号码,希望可以加一下。
 
因对方报称的是一家实力很强的投资公司,财务科长将对方提供的QQ号码记在纸上,并交给公司女出纳让其加一下以便承受对方发来的文件。依照科长叮嘱,办事一向认真担任的女出纳立刻加了对方的QQ,很快对方就发来信息,请求出纳把收款信息发过去。
 
黑产空包网QQ上导演“甲方”“乙方”
 
就在女出疑惑是什么收款时,一个昵称标注有公司总经理姓名的QQ号码发来音讯,问省城某投资公司王经理能否联络了,女出纳回复说:联络了,方才对方公司要公司的收款信息。在总经理的明白指令下,女出纳当即把公司在某银行的收款信息按请求发给了对方。
 
几分钟后,公司总经理在QQ上发给出纳信息说,本人正在开会,让其打电话给对方“刘总”,问一下协作项目谈好的保证金能否打到单位账户上了,并提供了“刘总”的电话号码让其直接打过去。电话接通后,接电话的中年男子自称就是“刘总”,说公司财务人员正在转账打, 10分钟左右就能收到。挂上电话后,因提早就晓得总经理上午正在参与一个重要会议接电话不便当,出纳从QQ上发信息向总经理汇报说对方正在转账。
 
刚一会儿,女出纳就收到总经理从QQ上发来的一个网银截图,说对方把钱打在他私人账户上了,等会议完毕回公司后再转到公司账户上,截图上显现一个名叫“刘某”的人向总经理个人账户转账785000元。
 
黑产空包网因合同问题出纳退回巨额“保证金”
 
不一会儿,总经理发信息让出纳再联络一下对方公司的刘总,核实一下项目合同能否签了。出纳用本人的手机再一次拨打了“刘总”的电话,对方通知说合同条款有问题,暂时还签不了。得知对方公司一时签不了合同,总经理发信息让出纳把对方785000元保证金退回去直接打到“刘总”账户上,并附有对方账号。此时,女出纳未加思索,直接从公司账户上向对方账户转了785000元。
 
退回去的保证金不是一个小数目,钱转进来后女出纳从QQ上给对方发信息确认时,却发现本人的QQ号曾经被对方拉黑了,“刘总”的电话也打不通了。出纳觉察状况不妙,立刻打电话给总经理,方知遭遇了电信诈骗,并立刻向公安机关报了警。
 
接到报警后,房县公安局刑侦大队侦查员立刻与上级公安机关和转账银行联络,在几分钟内就完成了止付。
 
民警2000余公里外追回全部上当款
 
黑产空包网案件侦查工作中,侦查人员经多方调查获取证据,被诈骗现金转账运用的银行账号开卡人在山东聊城市。为了尽快为受害企业追回巨额现金,房县公安局决议派侦查员前往山东停止调查,并于7月17日启程。
 
18日,侦查人员向聊城警方通报案件并恳求辅佐工作。在核实传询持卡人黄某时,黄某称有事外出在河北省,直至19日上午黄某才抵达指定的东昌公安机关承受讯问。期间,民警到嫌疑账户开卡银行展开了相关调查取证工作。
 
依照银行内部办理相关业务必需由开户人持身份证到场办理的规则,侦查人员做了大量细致地工作,在黄某的配合下,于20下午,经过银行胜利将被诈骗现金转移到房县公安局指定的平安账户。至此,侦查员们才轻了一口吻。
 
7月25日,房县公安局将民警逾越2000余公里,从山东聊城市追回的78.5万元电信诈骗案现金如数发还给受害企业。据理解,这是公安部6月中旬部署展开“云剑”行动后,全省公安机关在打击电信诈骗立功中单笔止付追回金额最大、发还最及时的一笔资金。
 
警方提示:
 
黑产空包网严厉恪守财务纪律防止受骗上当
 
此案中,的确有许多巧合之处:受害方公司内部职工建有实名工作QQ群,平常大家在群里直接与对方讨论交流工作,互相之间都没加为好友,当呈现总经理名字的QQ时,出纳以为就是经理自己;二是出纳提早就晓得,当天上午公司总经理确实在外参与一个重要会议;其三,总经理发的银行转账截图显现双方姓名和转款数额无误,进一步消除了出纳的疑虑。
 
民警提示,无论诈骗过程有多么巧合,假如财务人员严厉恪守财务纪律,在无合同、无凭据、无签批、未当面核实的状况下,坚决不向别人账户转账,不管任何特殊状况都不将公司现金私自转出挪用,即便骗子的手腕如何高明也不会受骗上当。
 
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