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黑产空包网:投资公司实为诈骗团伙 老板获刑11年

2019/8/1      来源: 空包网
黑产空包网
 
      黑产空包网:面对网上来历不明的广告信息,需求我们时辰擦亮眼睛,以免受骗上当。近日,山东省青州市人民法院判决一同团伙诈骗案件,以何某为首的11人以投资公司名义,经过微信朋友圈发布无抵押贷款广告,骗取担保费、包装费等手续费,结果全部获刑,其中,组织指导者何某被判处有期徒刑11年,并处分金钱15万元。
 
2017年4月底,青州市民李某在微信朋友圈看到一条转发广告,称可以办理无抵押贷款。因急需资金,他便依据该广告添加了名为“AOA大额贷款”的马某为微信好友。次月,李某依据马某提供的地址赶到大连某投资公司。马某称,其公司能够经过包装手腕为客户处置不良信誉记载,从而协助客户从小额贷款公司办理贷款,但需求收取一定的手续费,假如贷款办理不成,退还手续费。李某与其签署了50万元的居间协议后,支付了11000元的包装费。马某提供应李某一份材料,让其背熟,以应对贷款公司的审核。尔后,李某带着资料抵达马某所说的贷款公司停止审核,结果第二天,马某同志李某审核没经过,并称审核不经过系李某缘由形成,手续费不予退还。
 
黑产空包网索要无果后,李某回到青州,并向公安机关报警。警方立案侦查后,经过缜密部署,于2017年7月5日赶到该投资公司,将以何某为首的涉案人员11人全部抓获归案。经讯问,该11人对其立功事实均招认不讳。
 
法院经审理查明:自2017年3月以来,何某以其投资公司名义,纠集刘某、宋某、马某等11人施行诈骗活动,其中,何某作为组织指导者,担任广告推行、人员管理和收入分配,其他人员各自傲责经过微信、电话与客户联络,在客户抵达投资公司办理贷款业务时,向客户收取担保费、包装费、处置不良征信费,然后,再布置本人人冒充贷款公司审核人员,对客户的贷款申请不予审核经过,并以审核不过系客户本身缘由为由,不予退还手续费。
 
黑产空包网所得钱款,何某分得60%至70%,其别人分得30%至40%。经过这种手腕,该团伙累计获违法所得上百万元。警方抓获上述人员时,扣押作案用手机20部、索尼录像机1台及居间合同等物品。另查明,何某用违法所得购置飞驰轿车一辆,局部违法所得近47万元存于银行账户。
 
法院以为,被告人何某伙同刘某、宋某、马某等人,以非法占有为目的,采取虚拟事实、坦白真相的手腕,骗取别人财物,参与诈骗分别到达数额特别宏大、宏大及较大规范,均构成诈骗罪,应予刑罚。依照两高《关于办理诈骗刑事案件详细应用法律若干问题的解释》规则,何某等11人经过微信推行、拨打电话等方式发布虚假信息,对不特定多数人施行诈骗,可酌情从严惩办。最终,在综合思索各被告人在团伙立功中所起作用、立功情节及社会危害性、诈骗钱款数额和次数、认罪悔罪态度以及追缴、退赃退赔等量刑情节后,法院对何某等11人分别判处11年到1年11个月不等的有期徒刑及罚金,并追缴非法所得,没收作案工具。
 
一审宣判后,11名被告人均当庭表示服从判决,不上诉。
 
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