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黑产空包网:枣庄寻衅滋事迁出“套路贷”大案

2018/10/1      来源: 空包网
黑产空包网:枣庄寻衅滋事迁出“套路贷”大案
 
      黑产空包网:10月1日讯 从寻衅滋事清查涉案人,从涉案人员查证关系网,从关系网揭开经过“个人信誉+别人首付”网上买车的骗局。近日,滕州市公安局胜利打掉了诈骗40多人,涉案金额达3000多万元的特大“套路贷”恶权力立功团伙,抓获团伙成员12人,破获诈骗、敲诈讹诈、寻衅滋事、成心伤害等案件10起。近日,杜某、吴某、田某等7名主要涉案人员被滕州市人民检察院批准拘捕。
 
寻衅滋事牵出大案
 
2018年6月26日清晨1时许,滕州市某酒吧门口发作一同寻衅滋事案,受害人李某被殴打,其车被撞坏。案发后,滕州市公安局扫黑除恶专业队、刑警大队一中队两支特地队伍疾速展开侦查工作。
 
 黑产空包网经过调查走访办案人员查实,6月26日清晨,李某与杜某吃饭时发作争论,杜某纠集杨某等人将李某打伤。经过视频监控查证发现,打斗过程中,杜某共纠集了20多人(其中参与打斗的有杨某等8人)。
 
一次能纠集这么多人参与寻衅滋事,背后一定躲藏其他案情。刑警大队依据查证状况,立刻部署警力排查重点人员,发现杜某从事小额贷款业务,其纠集的杨某等20多人中,有局部人员还跟伴随样从事小额贷款的田某(临沂人)、吴某展开业务,杜某、田某、吴某三人交往亲密,并有资金往来。
 
由此,以杜某、田某、吴某为首,杨某等20多人参与的汽车租赁关系网被办案民警明晰勾出。警方盘绕杜某、田某、吴某深挖细查,一个以杜某、田某、吴某为首的层次清楚、分工协作的“套路贷”立功团伙浮出水面。
 
创业贷款深陷套路
 
2018年1月,一心想创业但手里没有启动资金的邢某,在网上看到有关贷款信息后,经过联络认识了李某某,并从李某某口中理解到能够经过“个人信誉+首付”的方式,即从网上买到新汽车,再用新汽车办理抵押贷款。购车首付款则由李某某协助办理。
 
第二天, 黑产空包网邢某将征信报告及户口本、身份证等证件交给李某某。之后,李某某又向邢某引见了专做车货业务的黄某和创办汽车租赁公司的关某,黄某、关某经过在网上查看某汽车效劳公司信息,肯定能为邢某申请一辆昂克拉的新汽车,但需求交14900元的一成首付款。由于邢某没有钱,黄某便向邢某引荐了做小额贷业务的杜某(邢某领到昂克拉汽车后在杜某公司抵押贷款),杜某向邢某转了14900元后,让邢某签了个借条,借条的内容却是租赁合同,并且签字的日期推后了两天。
 
之后,黄某、关某经过邢某手机和某汽车效劳公司签了网上合同,但详细内容邢某并不理解。第二天,邢某依照黄某的意义,与关某汽车租赁公司的工作人员站在昂克拉汽车旁边拍照合影。一个星期后,邢某在网上看到挂在本人名下的昂克拉汽车有滞纳金,立刻联络关某汽车租赁公司,并依据该公司工作人员的提示,在网页上点击了肯定提车(工作人员告知点击肯定提车后滞纳金就会取消)。
 
但是,自从邢某点击了肯定提车后,某汽车效劳公司不时打电话催要车辆拖欠租金.直到今年6月,黄某、关某等人不但没给邢某处理车辆租金的事,还把昂克拉汽车藏起来不交给邢某,并且失去联络。
 
 黑产空包网办案民警依据控制的线索进一步查证发现,以邢某名义提取的昂克拉汽车被黄某、关某伙同临沂的田某(运营小额贷款公司)藏匿在临沂某小区内企图卖掉,并深挖出黄某、关某、杜某、田某伙同创办某小额贷款公司的吴某,用同样手腕骗走彭某、姚某、杨某某等人名下汽车的作案线索。
 
紧追不舍查处多案
 
办案民警紧追不舍,扩线侦查出多起诈骗案:2018年2月25日,关某以非法占有为目的,伙同其妻在某租车公司佯装租车,骗得一辆雪佛兰轿车,将该车私自抵押给别人取得一定金额借款;2017年12月以来,关某与黄某、田某等人预谋后,借别人(想要贷款的人)名义,以田某支付一成首付在某平台租借的方式骗得车辆数部,其中两部宝来轿车被公安机关在临沂郯城田某手中找到并扣押,其他车辆下落不明。
 
此外,2018年2月28日,关某与黄某预谋后,应用别人(想要贷款的人)名义在某租车公司一天内连续租借雪佛兰轿车两辆后,将车辆抵押给田某,田某指使田某某、倪某和赵某等人撤除汽车定位安装后,将汽车藏匿在临沂郯城某公开车库内。关某、黄某用同样的手腕,借杨某某、姚某某名义,于2018年3月骗取雪佛兰轿车两辆。此外,关某应用其父亲的名义在某租车公司骗取雪佛兰轿车私自抵押给别人并借款6万元。关某、黄某等人在某租车公司共诈骗6辆雪佛兰轿车,以上诈骗过程都是经过吴某和赵某与某租车公司联络。
 
 黑产空包网办案民警经过10多天由人到案,再由案到人的步步清查,查实了以杜某、关某、田某、吴某等人为首的“套路贷”恶权力立功团伙,自2017年3月开端,在山东滕州、临沂从事非法倒卖二手抵押车、“套路”小额借贷公司骗取贷款、“套路”租车公司车辆、“套路”个人财富、非法放贷、寻衅滋事等违法立功事实。后警方顺线追踪,3天行程1000多公里,辗转江苏苏州,临沂郯城及德州、滕州等地,将12名立功嫌疑人抓获。
 
据办案民警引见说,“套路贷”外表上满足了正常借款案件的证据规范,但基本不是小贷、普惠金融,其实质就是连环合同诈骗,其邪恶实质远超传统意义上的高利贷,其手腕特征是:立功嫌疑人披着民间借贷的外衣,经过“虚增债务”“伪造证据”“歹意制造违约”“收取高额费用”等方式非法侵占财物,让受害者越陷越深,不能自拔,扰乱了金融市场次序和社会治安次序,危害宏大。
 
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